Steuerhinterziehung und Geldwäsche! Gegen die BNP Paribas, mit 33 Filialen die fünftgrößte Bank in Luxemburg, laufen in Frankreich Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft in Paris ließ letzte Woche die Büros der BNP Paribas sowie drei weiterer Banken durchsuchen. 150 Ermittler waren dabei im Einsatz. Bereits bei den Voruntersuchungen gab es Razzien in den Geldhäusern.
Die BNP Paribas, Société Générale SA, HSBC Holding und Natixis SA haben laut Staatsanwaltschaft Aktien für einen kurzen Zeitraum an im Ausland ansässige Investoren „verkauft“, um eine Besteuerung ihrer Dividenden zu vermeiden. Die ausländischen Anleger halten die Aktien dann während des Zeitraums, in dem die Dividenden ausgezahlt werden. Nach diesem Zeitraum gehen die Wertpapiere an den ursprünglichen Eigentümer zurück. Damit umgehen sie die Besteuerung der Dividenden. Ein Milliardenbetrug!
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